التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال
ملخص : يمكن أن تستخدم البنوك -دون دراية منها- كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي , فالمجرمون وشركاؤهم يستخدمون النظام البنكي للقيام بالمدفوعات والتحويلات من حساب لأخر لإخفاء مصدر الأموال والهوية الحقيقية لمالكها , ويشار عموما لهده النشاطات بمصطلح )تبييض الأموال) ,يلاحظ انه بسبب استخدام ا...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | AR EN FR |
| Publié: |
ajps publications
2016
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/43f9d68902b84782a6f589052f54d6d8 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|