Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico
Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe. Se revisa el cumplimiento de los países de la regi...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/c74fbf09b53247efbbc72c81fffcb38c |
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| Sumario: | Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe. Se revisa el cumplimiento de los países de la región de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (40 + 9) y se analiza el desempeño de la región respecto a su tercera ronda de Informes de Evaluación Mutua. El caso de México proporciona información específica sobre sus reformas y sus políticas para combatir estos riesgos operacionales del sector financiero. |
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