Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico

Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe. Se revisa el cumplimiento de los países de la regi...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Willy Zapata Sagastume, Juan Carlos Moreno-Brid, Stefanie Garry
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2016
Materias:	lavado de dinero financiamiento del terrorismo regulación del sector financiero america latina y el caribe méxico Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/c74fbf09b53247efbbc72c81fffcb38c
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description	Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe. Se revisa el cumplimiento de los países de la región de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (40 + 9) y se analiza el desempeño de la región respecto a su tercera ronda de Informes de Evaluación Mutua. El caso de México proporciona información específica sobre sus reformas y sus políticas para combatir estos riesgos operacionales del sector financiero.
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Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico

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