A Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos
O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (<em>link analysis</em>). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na i...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES FR IT PT |
| Publicado: |
Academia Nacional de Polícia
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/e8137400e91b4032bec8d8b5d455d1cc |
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| Sumario: | O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (<em>link analysis</em>). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro, permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas. |
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