A Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos

O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (<em>link analysis</em>). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na i...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Cide Ferreira Romão
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES FR IT PT
Publicado:	Academia Nacional de Polícia 2014
Materias:	Social pathology. Social and public welfare. Criminology HV1-9960
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/e8137400e91b4032bec8d8b5d455d1cc
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spelling	oai:doaj.org-article:e8137400e91b4032bec8d8b5d455d1cc2021-12-02T19:41:39ZA Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos2178-00132318-691710.31412/rbcp.v4i1.134https://doaj.org/article/e8137400e91b4032bec8d8b5d455d1cc2014-06-01T00:00:00Zhttps://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/134https://doaj.org/toc/2178-0013https://doaj.org/toc/2318-6917O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (<em>link analysis</em>). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro, permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas.Cide Ferreira RomãoAcademia Nacional de PolíciaarticleSocial pathology. Social and public welfare. CriminologyHV1-9960ENESFRITPTRevista Brasileira de Ciências Policiais, Vol 4, Iss 1, Pp 35-67 (2014)
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description	O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (<em>link analysis</em>). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro, permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas.
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A Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos

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