A Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos
O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (<em>link analysis</em>). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na i...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Language: | EN ES FR IT PT |
| Published: |
Academia Nacional de Polícia
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doaj.org/article/e8137400e91b4032bec8d8b5d455d1cc |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|