A Utilização de Ferramentas de Análise de Vínculos no Combate aos Crimes de Lavagem de Ativos
O objetivo da presente pesquisa é abordar o tema Inteligência Financeira, mormente as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (<em>link analysis</em>). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na i...
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|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | EN ES FR IT PT |
| Publié: |
Academia Nacional de Polícia
2014
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/e8137400e91b4032bec8d8b5d455d1cc |
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