La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes: Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	TOSO MILOS,ÁNGELA
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 2016
Materias:	Crédito documentario Lavado de activos Debida diligencia del banco emisor con respecto a los clientes
Acceso en línea:	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200002
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spelling	oai:scielo:S0718-001220160002000022017-03-07La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes: Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentarioTOSO MILOS,ÁNGELA Crédito documentario Lavado de activos Debida diligencia del banco emisor con respecto a los clientes En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este medio de pago.info:eu-repo/semantics/openAccessUniversidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y SocialesIus et Praxis v.22 n.2 20162016-01-01text/htmlhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200002es10.4067/S0718-00122016000200002
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description	En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este medio de pago.
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