Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

RESUMEN: Este trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile, a la luz de las recomendaciones elaboradas por el GAFI. Se sostiene que aquel cumple en buena medida con los estándares...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Toso Milos,Ángela
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 2021
Materias:	Notarios lavado de activos financiamiento del terrorismo
Acceso en línea:	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502021000100131
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spelling	oai:scielo:S0718-095020210001001312021-06-15Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)Toso Milos,Ángela Notarios lavado de activos financiamiento del terrorismo RESUMEN: Este trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile, a la luz de las recomendaciones elaboradas por el GAFI. Se sostiene que aquel cumple en buena medida con los estándares formulados por dicho organismo, desde un punto de vista formal o técnico. Sin embargo, con el fin de favorecer su efectividad, conviene considerar las particularidades que reviste la actividad desarrollada por dichos profesionales, desde la perspectiva de las normas que la rigen en materia civil, disciplinaria y penal.info:eu-repo/semantics/openAccessUniversidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y SocialesRevista de derecho (Valdivia) v.34 n.1 20212021-01-01text/htmlhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502021000100131es10.4067/S0718-09502021000100131
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