Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

RESUMEN: Este trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile, a la luz de las recomendaciones elaboradas por el GAFI. Se sostiene que aquel cumple en buena medida con los estándares...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Toso Milos,Ángela
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 2021
Materias:
Notarios
lavado de activos
financiamiento del terrorismo
Acceso en línea:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502021000100131
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