DE-RISKING: UNA CONSECUENCIA INDESEADA DEL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO APLICADO POR LOS BANCOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
RESUMEN: Durante los últimos años se ha observado que diversos bancos alrededor del mundo han decidido no iniciar, o bien, terminar relaciones comerciales preexistentes, con ciertas categorías de clientes consideradas de mayor riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT). Es...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho
2020
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372020000100003 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | RESUMEN: Durante los últimos años se ha observado que diversos bancos alrededor del mundo han decidido no iniciar, o bien, terminar relaciones comerciales preexistentes, con ciertas categorías de clientes consideradas de mayor riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT). Esta práctica, denominada de-risking, constituye el objeto de estudio de este trabajo. En el artículo se revisa el contexto en que se ha originado esta práctica, se examinan las principales causas y repercusiones que se le han atribuido en relación con la prevención del LA/FT, se identifican aquellas categorías de clientes afectados por la misma, tanto en Chile como en el extranjero, y se señalan algunas posibles vías de solución a este fenómeno. |
|---|