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  1. 1
    El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
    por Cervini, Raúl
    Publicado 2008
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  2. 2
    El delito de urbanización ilegal
    Publicado 2012
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  3. 3
    Lavado de activos y delitos a fines
    Publicado 2011
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  4. 4
    Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
    por Gálvez Bravo, Rafael
    Publicado 2017
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  5. 5
    El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
    por Varela-Cid, Eduardo
    Publicado 2014
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  6. 6
    Lavado y lavadores de dinero /
    por Varela-Cid, Eduardo
    Publicado 2014
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  7. 7
    Lavado de activos /
    por Zambrano Pasquel, Alfonso
    Publicado 2010
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  8. 8
    La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
    por Espinosa Infante, José Miguel
    Publicado 2013
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  9. 9
    Cuadernos de derecho penal económico
    Publicado 2009
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  10. 10
    Cuadernos de derecho penal económico
    Publicado 2007
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  11. 11
    Cuadernos de derecho penal económico
    Publicado 2008
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  12. 12
    Cuadernos de derecho penal económico
    Publicado 2010
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  13. 13
    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
    Publicado 2014
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  14. 14
    Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
    por Heras Zárate, Luis Henry
    Publicado 2011
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    Revista
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  15. 15
    La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
    por Quintela, Roberto Luis
    Publicado 2001
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