التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال
ملخص : يمكن أن تستخدم البنوك -دون دراية منها- كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي , فالمجرمون وشركاؤهم يستخدمون النظام البنكي للقيام بالمدفوعات والتحويلات من حساب لأخر لإخفاء مصدر الأموال والهوية الحقيقية لمالكها , ويشار عموما لهده النشاطات بمصطلح )تبييض الأموال) ,يلاحظ انه بسبب استخدام ا...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | AR EN FR |
| Publicado: |
ajps publications
2016
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/43f9d68902b84782a6f589052f54d6d8 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|