التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال

ملخص :     يمكن أن تستخدم البنوك -دون دراية منها- كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي , فالمجرمون وشركاؤهم يستخدمون النظام البنكي للقيام بالمدفوعات والتحويلات من حساب لأخر لإخفاء مصدر الأموال والهوية الحقيقية لمالكها , ويشار عموما لهده النشاطات بمصطلح )تبييض الأموال) ,يلاحظ انه بسبب استخدام ا...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: بديعة شافية
Formato: article
Lenguaje:AR
EN
FR
Publicado: ajps publications 2016
Materias:
J
Acceso en línea:https://doaj.org/article/43f9d68902b84782a6f589052f54d6d8
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!