التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال
ملخص : يمكن أن تستخدم البنوك -دون دراية منها- كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي , فالمجرمون وشركاؤهم يستخدمون النظام البنكي للقيام بالمدفوعات والتحويلات من حساب لأخر لإخفاء مصدر الأموال والهوية الحقيقية لمالكها , ويشار عموما لهده النشاطات بمصطلح )تبييض الأموال) ,يلاحظ انه بسبب استخدام ا...
Guardado en:
Autor principal: | بديعة شافية |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | AR EN FR |
Publicado: |
ajps publications
2016
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/43f9d68902b84782a6f589052f54d6d8 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
-
تفسير الشك لصالح المتهم في الفقه الإسلامي وقانون الاجراءات الجزائية الجزائري
por: boulahia abdelhamid
Publicado: (2020) -
التحكيم التجاري الدولي كمحرك للتجارة العالمية ومدى تدخل القضاء الجزائري فيه
por: لخضر زازة
Publicado: (2017) -
صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي الجزائري ما بعد الاستقلال
por: Maha Naji Hussain
Publicado: (2015) -
الحكم الراشد كآلية للإصلاح و الحد من الفساد لتقليل من ظاهرة الفقر : دراسة حالة الجزائر
por: سفيان داسي
Publicado: (2018) -
التجـربة البرلمـانية فـي الأردن من النشأة إلى سنة 2000
por: لعلى بوكميش
Publicado: (2013)