التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال
ملخص : يمكن أن تستخدم البنوك -دون دراية منها- كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي , فالمجرمون وشركاؤهم يستخدمون النظام البنكي للقيام بالمدفوعات والتحويلات من حساب لأخر لإخفاء مصدر الأموال والهوية الحقيقية لمالكها , ويشار عموما لهده النشاطات بمصطلح )تبييض الأموال) ,يلاحظ انه بسبب استخدام ا...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Language: | AR EN FR |
| Published: |
ajps publications
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doaj.org/article/43f9d68902b84782a6f589052f54d6d8 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|