Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | EN RU |
| Publié: |
MGIMO University Press
2009
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|