Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN RU |
| Publicado: |
MGIMO University Press
2009
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника. |
|---|