Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations

В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	A. V. Shashkova
Formato:	article
Lenguaje:	EN RU
Publicado:	MGIMO University Press 2009
Materias:	легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control International relations JZ2-6530
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a2021-11-23T14:50:43ZFinancial Control over Illegal Money-Laundering Operations2071-81602541-909910.24833/2071-8160-2009-5-8-108-109https://doaj.org/article/a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a2009-10-01T00:00:00Zhttps://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688https://doaj.org/toc/2071-8160https://doaj.org/toc/2541-9099В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника.A. V. ShashkovaMGIMO University Pressarticleлегализацияотмываниенезаконные доходыфинансовый контроль money-launderingillegal incomefinancial controlInternational relationsJZ2-6530ENRUVestnik MGIMO-Universiteta, Vol 0, Iss 5(8), Pp 108-109 (2009)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	EN RU
topic	легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control International relations JZ2-6530
spellingShingle	легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control International relations JZ2-6530 A. V. Shashkova Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
description	В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника.
format	article
author	A. V. Shashkova
author_facet	A. V. Shashkova
author_sort	A. V. Shashkova
title	Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
title_short	Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
title_full	Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
title_fullStr	Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
title_full_unstemmed	Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
title_sort	financial control over illegal money-laundering operations
publisher	MGIMO University Press
publishDate	2009
url	https://doaj.org/article/a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a
work_keys_str_mv	AT avshashkova financialcontroloverillegalmoneylaunderingoperations
_version_	1718416599909662720

Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations

Ejemplares similares