Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Language: | EN RU |
| Published: |
MGIMO University Press
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doaj.org/article/a7408d70a1d04d63b1853632ce01239a |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|